六合图库开奖现场: 非法吸收公眾存款四名被告人均獲刑

2019/4/15 9:26:00來源:陽江新聞網  

六合图库官方免费下载 www.afihq.icu 以案說法

案情回放

為籌集資金

非法吸收存款

被告人謝某某、劉某甲、劉某乙因投資某公司搞房地產開發需要大量資金,經商議決定,以2%至5%不等的月利率,在陽江市、陽春市等地向社會公眾吸收資金。謝某某和劉某甲負責全面日常管理和決策工作,并直接參與吸收公眾資金劉某乙介紹集資對象和直接參與吸收公眾資金被告人盧某受謝某某、劉某甲的委托介紹集資對象,此外,盧某還為謝某某、劉某甲、劉某乙向社會公眾吸收資金提供擔保,還以自己的名義直接為謝某某、劉某甲、劉某乙向社會公眾吸收資金。根據在案證據統計,自2010年11月19日至2015年1月9日被告人謝某某、劉某甲、劉某乙共計吸收公眾資金3.2億元,至案發前,部分集資款以利息形式返還被集資人,尚未歸還總額為1.6億元。此外,被告人謝某某、劉某甲、劉某乙、盧某還騙取銀行貸款被告人謝某某、劉某甲還挪用公司資金。被告人盧某還違法發放貸款。

法院判決

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被告人謝某某、劉某甲、盧某、劉某乙無視國家法律,共同非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。其中被告人謝某某還犯騙取貸款罪、挪用資金罪,數罪并罰,決定執行有期徒刑16年,并處罰金人民幣95萬元被告人劉某甲還犯騙取貸款罪、挪用資金罪,數罪并罰,決定執行有期徒刑16年,并處罰金人民幣95萬元被告人盧某還犯違法發放貸款罪,數罪并罰,決定執行有期徒刑11年,并處罰金25萬元被告人劉某乙還犯騙取貸款罪,數罪并罰,決定執行有期徒刑6年,并處罰金35萬元。

法院說法

吸收公眾存款有嚴格規定

我國對吸收存款有嚴格的規定,只能是銀行、信用社等金融機構,除此之外均不能向社會公眾吸收存款。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規定的以外,應當認定為刑法第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款”:(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。非法吸收公眾存款罪一般披著合法的“外衣”,手段隱秘,致使被害人數眾多,涉及面廣、危害性大。

本案中,被告人謝某某等人因投資某公司開發房地產需要資金,通過朋友帶朋友、親戚帶親戚,口口相傳的方式聯系介紹借款人,并承諾每月支付2%至5%的高額利息,向社會不特定公眾借款。被告人謝某某等人吸收資金的對象不僅僅是熟人、朋友,還直接指向社會不特定公眾,故其行為符合非法吸收公眾存款罪的客觀構成要件,已構成非法吸收公眾存款罪。五年間,被告人謝某某等人共吸收公眾存款3.2億元。因投資房地產資金回籠慢等原因,被告人謝某某等人至案發前還有1.6億元未能歸還,造成被害人巨額損失。

法官提醒

警惕高利誘惑遠離非法集資

“天上不會掉餡餅”,希望廣大群眾要擦亮雙眼,理清投資思路,找準理財渠道,警惕高利誘惑,注重風險評估,將自己閑散資金投入到合法金融機構儲蓄或尋求合法穩妥的投資理財項目。如果盲目貪小便宜,一旦陷入非法集資的陷阱,將血本無歸。

法條鏈接

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

■ 本報記者/鄒軍航 ■ 通訊員/譚海蛟


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